زک ایکس بی‌تی (ZachXBT)، کارآگاه مشهور بلاک چین، صرافی متمرکز کوکوین (Kucoin) را به تسهیل جریان ارز دیجیتال سرقتی و عدم همکاری با نهادهای مجری قانون متهم کرد
فهرست مطالب
صرافی کوکوین و اتهام تسهیل پول‌شویی
بر اساس افشاگری‌های اخیر، این صرافی با نادیده گرفتن درخواست‌های پلیس آلمان، اجازه داده است بیش از ۱۳ میلیون دلار دارایی مسروقه از پلتفرم آن عبور کند. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که کوکوین پیش از این نیز با جریمه‌های سنگین نظارتی در ایالات متحده و ممنوعیت فعالیت در چندین کشور روبه‌رو شده بود.
طبق بررسی‌های فنی، در ماه آوریل سال جاری، هکرها با استفاده از یک اپلیکیشن جعلی در فروشگاه اپل، حدود ۹.۵ میلیون دلار از کاربران کلاهبرداری کرده و این مبالغ را از طریق ۱۵۰ آدرس واریز در کوکوین جابه‌جا کرده‌اند. این مبالغ شامل دارایی‌هایی نظیر بیت کوین، اتریوم، ترون، سولانا و ریپل بوده است. علاوه بر این، ۳.۵ میلیون دلار دیگر از موجودی‌های سرقتی شرکت بیت کوین دیپات (Bitcoin Depot) نیز از مسیرهای مشابه در این صرافی عبور داده شده است.
اتهام اصلی به فرآیندهای انطباق کوکوین مربوط است، نه به هک یا نقص فنی. در بازار ارز دیجیتال، صرافی‌ها موظف‌اند جریان ورودی دارایی را رصد کنند و در صورت شناسایی آدرس‌های مرتبط با سرقت یا کلاهبرداری، آن را مسدود یا به مقامات گزارش کنند. وقتی چنین دارایی‌هایی بدون مانع از یک پلتفرم عبور می‌کنند، اعتماد به سیستم‌های ضد پول‌شویی آن پلتفرم زیر سؤال می‌رود.
سابقه سیاه نظارتی کوکوین
وضعیت انطباق قانونی کوکوین در حوزه‌های قضایی مختلف به شدت وخیم گزارش شده است. در سال ۲۰۲۴، وزارت دادگستری آمریکا این صرافی را به فعالیت بدون مجوز متهم کرد که منجر به جریمه ۳۰۰ میلیون دلاری شد. همچنین نهادهای نظارتی در اتریش و ژاپن نیز محدودیت‌های سختی را علیه این پلتفرم اعمال کرده‌اند. عدم پاسخگویی کوکوین به مقامات آلمانی، تردیدها درباره کارایی سیستم‌های ضد پول‌شویی (AML) این صرافی را افزایش داده است.
زک ایکس بی‌تی در شبکه اجتماعی ایکس گفت:
تیم مدیریت کوکوین با این اقدامات همدست سارقان است و تا زمانی که فعالیتی برای آن‌ها کارمزد ایجاد کند، اجازه می‌دهند تراکنش‌های غیرقانونی آزادانه جریان داشته باشند. پلیس آلمان نیز تاکنون موفق به دریافت هیچ پاسخی از سوی این صرافی نشده است.
پیامدهای انطباقی برای کاربران و بازار
پیامد این وضعیت فقط حقوقی نیست. صرافی‌هایی که با اتهام عدم همکاری روبه‌رو می‌شوند، در معرض محدودیت بانکی، از دست دادن شرکای پرداخت و فشار نظارتی در حوزه‌های قضایی متعدد قرار می‌گیرند. برای کاربران نیز مهم است بدانند که انتخاب صرافی تنها به کارمزد و تعداد ارزها محدود نمی‌شود و سابقه انطباق، بخشی از ریسک نگهداری دارایی است.
از منظر صنعت، پرونده کوکوین نشان می‌دهد که مقررات ضد پول‌شویی دیگر یک توصیه اختیاری نیست. صرافی‌های متمرکز نقطه تلاقی پول قانونی و دارایی دیجیتال هستند و همین موقعیت، آن‌ها را به حلقه حساسی برای ردیابی جریان‌های غیرقانونی تبدیل می‌کند. همکاری با نهادهای مجری قانون در چنین پرونده‌هایی، به بخشی از معیار ارزیابی اعتبار صرافی‌ها تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید: باگ ۷ ساله در کیف پول لجر کلیدهای خصوصی کاربران را در معرض خطر قرار داد
برای پیگیری پرونده‌های حقوقی و امنیتی صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توانید گزارش‌های کوین تلگراف را دنبال کنید.
چه کسی صرافی کوکوین را متهم کرد؟
زک ایکس بی‌تی (ZachXBT)، کارآگاه مشهور بلاک چین، این صرافی متمرکز را به تسهیل جریان ارز دیجیتال سرقتی و عدم همکاری با نهادهای مجری قانون متهم کرده است.
چه مبلغی از مسیر کوکوین عبور کرده است؟
بر اساس این افشاگری، بیش از ۱۳ میلیون دلار دارایی مسروقه از پلتفرم کوکوین عبور کرده است؛ مبلغی که پلیس آلمان درباره آن درخواست همکاری داده بود.
منشأ دارایی‌های مسروقه چه بود؟
حدود ۹.۵ میلیون دلار از طریق یک اپلیکیشن جعلی در فروشگاه اپل از کاربران گرفته و از طریق ۱۵۰ آدرس واریز جابه‌جا شده است؛ ۳.۵ میلیون دلار دیگر نیز از موجودی‌های سرقتی بیت کوین دیپات عبور داده شده است.
سابقه نظارتی کوکوین شامل چه مواردی است؟
در سال ۲۰۲۴ وزارت دادگستری آمریکا این صرافی را به فعالیت بدون مجوز متهم کرد و جریمه ۳۰۰ میلیون دلاری اعمال شد؛ نهادهای نظارتی اتریش و ژاپن نیز محدودیت‌هایی علیه آن اعمال کرده‌اند.
جمع‌بندی
اتهام تسهیل عبور بیش از ۱۳ میلیون دلار دارایی مسروقه، در کنار جریمه ۳۰۰ میلیون دلاری و محدودیت‌های نظارتی پیشین، پرونده کوکوین را به یکی از حس‌استرین‌های انطباق در بازار ارز دیجیتال تبدیل کرده است. نتیجه این پرونده می‌تواند معیار تازه‌ای برای مسئولیت صرافی‌ها در قبال جریان دارایی‌های غیرقانونی تعیین کند.