تحریم سناتور کامبوجی به اتهام هدایت طرحهای کلاهبرداری ارز دیجیتال
وزارت خزانهداری ایالات متحده، یک سناتور بانفوذ کامبوجی به نام کوک آن (Kok An) و ۲۸ نهاد مرتبط با وی را در لیست تحریمهای خود قرار داد.
این وزارتخانه مدعی است که این فرد در مرکز یک شبکه عظیم کلاهبرداری ارز دیجیتال قرار دارد که با بهرهکشی از قربانیان قاچاق انسان، میلیاردها دلار از سرمایهگذاران در سراسر جهان سرقت کرده است.
طبق بیانیه دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، کوک آن که یکی از ثروتمندترین افراد کامبوج محسوب میشود، هتلها و کازینوهای خود را به مراکزی برای اجرای طرحهای کلاهبرداری رمزارزی تبدیل کرده است.
در این مراکز، قربانیان قاچاق انسان مجبور میشوند با برقراری اراتباطات عاطفی جعلی، اهداف خود را به واریز سرمایه به پلتفرمهای معاملاتی ساختگی ترغیب کنند. سود حاصل از این اقدامات نیز از طریق شبکههای بانکی و سرمایهگذاری تحت مدیریت وی شستوشو میشود.
اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیه رسمی خود گفت:
وزارت خزانهداری به هدف قرار دادن کلاهبرداران و مراکز کلاهبرداری که میلیاردها دلار از آمریکاییهای سختکوش سرقت میکنند، ادامه خواهد داد؛ بدون توجه به این که آنها در کجا فعالیت میکنند یا چقدر بانفوذ هستند.
