مقامات ایالات متحده در یک اقدام هماهنگ، کنترل وب‌سایت BG Wealth Sharing را پس از شناسایی ارتباط آن با یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بر عهده گرفتند
توقیف سایت کلاهبرداری BG Wealth؛ ۴۱ میلیون دلار چگونه مسدود شد
فهرست مطالب
در کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال، ظاهر حرفه‌ای سایت و وعده سود روزانه معمولاً دو ابزار اصلی جذب قربانی هستند. کاربر در ابتدا مبالغ کوچک را با موفقیت برداشت می‌کند، به پلتفرم اعتماد می‌کند و سپس سرمایه بیشتری واریز می‌کند. نقطه شکست دقیقاً زمانی است که درخواست برداشت بزرگ ثبت می‌شود: از آن لحظه، بهانه‌ها برای پرداخت نکردن آغاز می‌شود.
ردیابی این نوع کلاهبرداری به تحلیل زنجیره‌ای وابسته است. با وجود ناشناس بودن ظاهری آدرس‌ها، جریان وجوه در بلاک چین عمومی قابل مشاهده است و همین ویژگی به کارآگاهان و صرافی‌ها اجازه می‌دهد مسیر پول را تا نقطه تبدیل به ارز فیات دنبال کنند. همکاری صرافی‌ها در توقف این مسیر، اغلب مؤثرتر از اقدام حقوقی پس از خروج سرمایه است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این پلتفرم با وعده سودهای کلان، سرمایه‌گذاران خرده‌فروش را هدف قرار داده و منجر به خسارات مالی سنگینی شده است. کارآگاه بلاک چین، زک ایکس‌بی‌تی (ZachXBT)، فاش کرد که کیف پول‌های مرتبط با این عملیات قصد جابه جایی بیش از ۹۲ میلیون دلار دارایی را داشتند که با همکاری تتر، بایننس و اوکی‌ایکس، بیش از ۴۱ میلیون دلار آن مسدود شد.
طبق تحلیل‌های زک ایکس‌بی‌تی، این کلاهبرداری احتمالاً بیش از ۱۵۰ میلیون دلار خسارت برجای گذاشته است. این پلتفرم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، کاربران را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کرد و وعده بازدهی روزانه بین ۱.۳ تا ۲.۶ درصد را می‌داد.
شگرد کلاهبرداری و محدودیت برداشت‌ها
در روزهای منتهی به تعطیلی، شخصی که خود را استیون بیرد (Stephen Beard)، مدیرعامل این پلتفرم معرفی کرده بود، از کاربران خواست تا برای شرکت در عرضه اولیه عمومی (IPO) صرافی مرتبط، ۱۲ درصد از موجودی حساب خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
این شرکت همچنین با ارائه پاداش‌های ارجاع و سیستم‌های رتبه‌بندی، سعی در جذب سپرده‌های جدید داشت. با این حال، از ابتدای هفته جاری، کاربران گزارش دادند که امکان برداشت دارایی‌های خود را ندارند و پلتفرم به بهانه‌های مختلف از پردازش درخواست‌ها خودداری می‌کند.
برای شناخت الگوی عمومی این نوع کلاهبرداری، مدخل کلاهبرداری قصابی خوک در ویکی‌پدیا توضیح روشنی ارائه می‌دهد. آنچه این پرونده را متمایز می‌کند، سرعت همکاری میان کارآگاه مستقل و صرافی‌های بزرگ در مسدودسازی وجوه است.
بیشتر بخوانید: پلیس کانادا ۴۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را توقیف کرد
پرسش‌های متداول درباره توقیف سایت کلاهبرداری
سایت BG Wealth Sharing چه کلاهبرداری‌ای انجام می‌داد؟
این پلتفرم با وعده سودهای کلان، سرمایه‌گذاران خرده‌فروش را هدف قرار می‌داد و وعده بازدهی روزانه بین ۱.۳ تا ۲.۶ درصد می‌داد. طبق تحلیل زک ایکس‌بی‌تی، این کلاهبرداری احتمالاً بیش از ۱۵۰ میلیون دلار خسارت برجای گذاشته است.
چند دلار از دارایی‌های این طرح مسدود شد؟
کیف پول‌های مرتبط با این عملیات قصد جابه‌جایی بیش از ۹۲ میلیون دلار دارایی را داشتند که با همکاری تتر، بایننس و اوکی‌اکس، بیش از ۴۱ میلیون دلار آن مسدود شد.
کلاهبرداران چگونه از کاربران پول بیشتری می‌گرفتند؟
در روزهای منتهی به تعطیلی، شخصی که خود را استیون بیرد، مدیرعامل پلتفرم معرفی کرده بود، از کاربران خواست برای شرکت در عرضه اولیه عمومی (IPO) صرافی مرتبط، ۱۲ درصد از موجودی حساب خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. این شرکت همچنین با پاداش‌های ارجاع و سیستم‌های رتبه‌بندی، سپرده‌های جدید جذب می‌کرد.
چرا کاربران نتوانستند دارایی خود را برداشت کنند؟
از ابتدای هفته جاری، کاربران گزارش دادند که امکان برداشت دارایی‌های خود را ندارند و پلتفرم به بهانه‌های مختلف از پردازش درخواست‌ها خودداری می‌کند. این مرحله، الگوی آشنای طرح‌های کلاهبرداری است: پس از جمع‌آوری سپرده‌های کافی، مسیر خروج سرمایه بسته می‌شود.
جمع‌بندی
توقیف BG Wealth Sharing و مسدودسازی بیش از ۴۱ میلیون دلار نشان می‌دهد که ردیابی زنجیره‌ای و همکاری سریع صرافی‌ها می‌تواند بخشی از سرمایه قربانیان را نجات دهد. اما درس مهم‌تر برای سرمایه‌گذاران ساده است: وعده بازدهی روزانه بین ۱.۳ تا ۲.۶ درصد با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست و درخواست پرداخت مالیات برای آزادسازی برداشت، نشانه قطعی کلاهبرداری است. پیش از واریز هر مبلغ، بررسی مجوز پلتفرم و سابقه آن ضروری است.