دستور قاضی آرژانتینی برای مسدودسازی کیف پولهای مرتبط با ارز جنجالی لیبرا
مارسلو مارتینز (Marcelo Martinez)، قاضی فدرال آرژانتین، دستور مسدودسازی فوری ۲۵ کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با توکن جنجالی لیبرا (Libra) را صادر کرد.
این اقدام پس از گزارش بخش فنی جرایم سایبری پلیس فدرال صورت گرفت که مسیر جابهجایی داراییهای باقیمانده از زمان عرضه این توکن را ردیابی کرده بود. هدف اصلی این حکم، شناسایی هویت مالکان این آدرسها و جلوگیری از خروج داراییهایی است که از طریق شبکههای مختلف جابهجا شدهاند.
طبق اسناد دادگاه، هشت کیف پول تحت عنوان «تیم لیبرا» مورد بازرسی دقیق قرار گرفتهاند. گزارشها نشان میدهند که چهار آدرس از این مجموعه، مبلغی بالغ بر ۵۷ میلیون دلار را در یک آدرس تجمیع کرده بودند.
جالب اینجاست که این داراییها پیشتر توسط دادگاهی در نیویورک مسدود و سپس آزاد شده بودند، اما اکنون با شناسایی مسیرهای جدید انتقال پول در شبکههایی نظیر ترون، مقامات آرژانتینی بار دیگر وارد عمل شدهاند تا از خروج ۸.۲ میلیون دلار دارایی مشکوک جلوگیری کنند.
نقش صرافیهای متمرکز در شناسایی متخلفان
تحقیقات نشان میدهد که عاملان این پرونده تلاش کردهاند با استفاده از پروتکلهای میانزنجیرهای و چندین آدرس واسط، ردپای تراکنشها را پاک کنند. با این حال، گزارش پلیس فدرال تایید میکند که حداقل ۱۰ تراکنش از طریق صرافی بایننس انجام شده است. همچنین آدرسهای دیگری با صرافیهای بای بیت (Bybit)، اوکی ایکس و بیت فینکس در ارتباط بودهاند. با توجه به الزامات احراز هویت (KYC) در این صرافیها، دادگاه امیدوار است هویت واقعی افراد پشت این تراکنشها را فاش کند
