ورود CFTC به پرونده سود ۴۰۰ هزار دلاری یک سرباز آمریکایی در پلی مارکت
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ایالات متحده به طور رسمی وارد پرونده کیفری گانون کن ون دایک (Gannon Ken Van Dyke)، سرباز ارتش آمریکا شد که متهم به سودجویی از اطلاعات محرمانه در پلتفرم پلی مارکت (Polymarket) است.
ون دایک متهم است که با استفاده از اطلاعات طبقهبندی شده درباره عملیات نظامی علیه رئیسجمهور سابق ونزوئلا، حدود ۴۰۹,۸۸۱ دلار سود کسب کرده است. قاضی فدرال، مارگارت گارنت، به این نهاد رگولاتوری اجازه داد تا علیرغم مخالفت وکلای مدافع، یادداشت حقوقی خود را به دادگاه ارائه دهد.
جزئیات این پرونده نشان میدهد که ون دایک با انجام ۱۳ معامله بر سر موضوعاتی نظیر حمله آمریکا به ونزوئلا و سرنگونی مادورو، مبلغ اولیه ۳۳,۹۳۴ دلار را به بیش از ۴۰۰ هزار دلار تبدیل کرده است. دادستانها مدعی هستند او این وجوه را از طریق یک کیف پول ارز دیجیتال خارجی منتقل و سعی در پنهانسازی فعالیتهای خود داشته است. وکلای ون دایک ادعا میکنند که این قراردادها صرفاً شرطبندیهای ژئوپلیتیک بودهاند و نباید تحت قوانین سختگیرانه کالاها و سوابهای مالی قرار گیرند.
تلاش CFTC برای تعریف قراردادهای پیشبینی
نقطه اصلی اختلاف در این پرونده، ماهیت قراردادهای پلیمورکت است. کمیسیون معاملات آتی کالا استدلال میکند که چون ارزش این قراردادها به پیامدهای اقتصادی و تجاری مانند قیمت نفت و اوراق قرضه ونزوئلا وابسته است، باید به عنوان «سواپ» (Swap) تحت نظارت قانون بورس کالا قرار گیرند. در مقابل، تیم دفاعی ون دایک این نهاد را یک «گرگ در لباس میش» توصیف کرده و معتقد است رگولاتور به دنبال گسترش غیرقانونی اختیارات خود در یک پرونده کیفری است.
دادگاه کیفری این سرباز برای ماه دسامبر برنامهریزی شده است و تا آن زمان، هر دو طرف باید مستندات خود را درباره ماهیت این معاملات ارائه دهند