توقیف یک سایت کلاهبرداری توسط آمریکا و مسدودسازی ۴۱ میلیون دلار رمزارز
مقامات ایالات متحده در یک اقدام هماهنگ، کنترل وبسایت BG Wealth Sharing را پس از شناسایی ارتباط آن با یک طرح کلاهبرداری سرمایهگذاری ارز دیجیتال بر عهده گرفتند
بر اساس گزارشهای منتشر شده، این پلتفرم با وعده سودهای کلان، سرمایهگذاران خردهفروش را هدف قرار داده و منجر به خسارات مالی سنگینی شده است. کارآگاه بلاک چین، زک ایکسبیتی (ZachXBT)، فاش کرد که کیف پولهای مرتبط با این عملیات قصد جابه جایی بیش از ۹۲ میلیون دلار دارایی را داشتند که با همکاری تتر، بایننس و اوکیایکس، بیش از ۴۱ میلیون دلار آن مسدود شد.
طبق تحلیلهای زک ایکسبیتی، این کلاهبرداری احتمالاً بیش از ۱۵۰ میلیون دلار خسارت برجای گذاشته است. این پلتفرم با استفاده از شبکههای اجتماعی، کاربران را به سرمایهگذاری تشویق میکرد و وعده بازدهی روزانه بین ۱.۳ تا ۲.۶ درصد را میداد.
شگرد کلاهبرداری و محدودیت برداشتها
در روزهای منتهی به تعطیلی، شخصی که خود را استیون بیرد (Stephen Beard)، مدیرعامل این پلتفرم معرفی کرده بود، از کاربران خواست تا برای شرکت در عرضه اولیه عمومی (IPO) صرافی مرتبط، ۱۲ درصد از موجودی حساب خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
این شرکت همچنین با ارائه پاداشهای ارجاع و سیستمهای رتبهبندی، سعی در جذب سپردههای جدید داشت. با این حال، از ابتدای هفته جاری، کاربران گزارش دادند که امکان برداشت داراییهای خود را ندارند و پلتفرم به بهانههای مختلف از پردازش درخواستها خودداری میکند.
