مارسلو مارتینز (Marcelo Martinez)، قاضی فدرال آرژانتین، دستور مسدودسازی فوری ۲۵ کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با توکن جنجالی لیبرا (Libra) را صادر کرد.
فهرست مطالب
ارز جنجالی لیبرا؛ مسدودسازی ۲۵ کیف پول در آرژانتین
این اقدام پس از گزارش بخش فنی جرایم سایبری پلیس فدرال صورت گرفت که مسیر جابه‌جایی دارایی‌های باقی‌مانده از زمان عرضه این توکن را ردیابی کرده بود. هدف اصلی این حکم، شناسایی هویت مالکان این آدرس‌ها و جلوگیری از خروج دارایی‌هایی است که از طریق شبکه‌های مختلف جابه‌جا شده‌اند.
طبق اسناد دادگاه، هشت کیف پول تحت عنوان «تیم لیبرا» مورد بازرسی دقیق قرار گرفته‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که چهار آدرس از این مجموعه، مبلغی بالغ بر ۵۷ میلیون دلار را در یک آدرس تجمیع کرده بودند. تجمیع چنین مبلغی در تعداد محدودی آدرس، ردپای دارایی‌ها را برای بازرسان روشن‌تر می‌کند و به همین دلیل دادگاه بر بررسی این کیف پول‌ها تمرکز کرده است.
جالب اینجاست که این دارایی‌ها پیش‌تر توسط دادگاهی در نیویورک مسدود و سپس آزاد شده بودند، اما اکنون با شناسایی مسیرهای جدید انتقال پول در شبکه‌هایی نظیر ترون، مقامات آرژانتینی بار دیگر وارد عمل شده‌اند تا از خروج ۸.۲ میلیون دلار دارایی مشکوک جلوگیری کنند. این تحول نشان می‌دهد که پرونده لیبرا از یک رسوایی عرضه توکن فراتر رفته و به یک پرونده چندمرحله‌ای در چند حوزه قضایی تبدیل شده است.
نقش صرافی‌های متمرکز در شناسایی متخلفان
تحقیقات نشان می‌دهد که عاملان این پرونده تلاش کرده‌اند با استفاده از پروتکل‌های میان‌زنجیره‌ای و چندین آدرس واسط، ردپای تراکنش‌ها را پاک کنند. با این حال، گزارش پلیس فدرال تایید می‌کند که حداقل ۱۰ تراکنش از طریق صرافی بایننس انجام شده است. همچنین آدرس‌های دیگری با صرافی‌های بای بیت (Bybit)، اوکی ایکس و بیت فینکس در ارتباط بوده‌اند.
با توجه به الزامات احراز هویت (KYC) در این صرافی‌ها، دادگاه امیدوار است هویت واقعی افراد پشت این تراکنش‌ها را فاش کند. همین موضوع یکی از تفاوت‌های مهم میان دارایی‌های آن‌چین و حساب‌های بانکی سنتی را نشان می‌دهد: تراکنش‌های بلاکچینی عمومی هستند، اما نقطه اتصال آن‌ها به دنیای واقعی معمولاً صرافی‌های متمرکز است و همین نقطه اتصال، مسیر اصلی تحقیقات قضایی محسوب می‌شود.
مسدودسازی کیف پول‌ها چه معنایی برای دارندگان توکن دارد؟
مسدودسازی کیف پول به این معناست که دارایی موجود در آن آدرس‌ها تا روشن شدن وضعیت مالکیت، قابل جابه‌جایی نیست. برای دارندگان عادی توکن لیبرا، این اقدام پیام روشنی دارد: دارایی‌هایی که به آدرس‌های تحت بررسی منتقل شده‌اند ممکن است برای مدت نامشخصی قفل بمانند. از سوی دیگر، این رویه نشان می‌دهد نهادهای قضایی اکنون توانایی همکاری با پلیس فدرال و صرافی‌ها برای ردیابی مسیر وجوه را در اختیار دارند.
پرونده لیبرا همچنان باز است و نتیجه نهایی آن به شناسایی مالکان آدرس‌ها، همکاری صرافی‌ها در ارائه اطلاعات احراز هویت و تصمیم دادگاه درباره سرنوشت دارایی‌های مسدودشده بستگی دارد. آنچه تاکنون روشن شده این است که تلاش برای پاک کردن ردپای تراکنش‌ها با پروتکل‌های میان‌زنجیره‌ای، در برابر داده‌های ثبت‌شده روی زنجیره و سوابق صرافی‌ها همیشه موفق نیست.
بیشتر بخوانید: بایننس مسیر جدیدی برای دریافت مجوزهای بین‌المللی انتخاب کرد؛ تمرکز بر انطباق با قوانین جهانی
چه کسی دستور مسدودسازی کیف پول‌های لیبرا را صادر کرد؟
مارسلو مارتینز، قاضی فدرال آرژانتین، دستور مسدودسازی فوری ۲۵ کیف پول مرتبط با توکن لیبرا را پس از گزارش بخش فنی جرایم سایبری پلیس فدرال صادر کرد.
چند کیف پول به تیم لیبرا نسبت داده شده است؟
طبق اسناد دادگاه، هشت کیف پول تحت عنوان «تیم لیبرا» بررسی شده‌اند و چهار آدرس از این مجموعه مبلغی بالغ بر ۵۷ میلیون دلار را در یک آدرس تجمیع کرده بودند.
چرا مقامات آرژانتینی دوباره وارد عمل شدند؟
دارایی‌ها پیش‌تر توسط دادگاهی در نیویورک مسدود و سپس آزاد شده بودند؛ با شناسایی مسیرهای جدید انتقال در شبکه‌هایی مانند ترون، مقامات آرژانتینی برای جلوگیری از خروج ۸.۲ میلیون دلار دارایی مشکوک اقدام کردند.
صرافی‌های متمرکز چه نقشی در این پرونده دارند؟
حداقل ۱۰ تراکنش از طریق بایننس انجام شده و آدرس‌هایی نیز با بای بیت، اوکی ایکس و بیت فینکس ارتباط دارند؛ الزامات احراز هویت این صرافی‌ها می‌تواند به شناسایی هویت افراد پشت تراکنش‌ها کمک کند.
جمع‌بندی
پرونده ارز جنجالی لیبرا با دستور قاضی آرژانتینی برای مسدودسازی ۲۵ کیف پول وارد مرحله تازه‌ای شد. تجمیع ۵۷ میلیون دلار در چهار آدرس، تلاش برای پاک کردن ردپا با پروتکل‌های میان‌زنجیره‌ای و مسیر تراکنش‌ها از طریق صرافی‌هایی مانند بایننس، نشان می‌دهد ردیابی دارایی‌های دیجیتال به همکاری میان پلیس، دادگاه و صرافی‌ها وابسته است.