سینتیا لومیس (Cynthia Lummis)، سناتور برجسته آمریکایی، با تمرکز بر امنیت ملی، بر لزوم تصویب لایحه شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال (CLARITY Act) تاکید کرد.
فهرست مطالب
لایحه شفافیت ارز دیجیتال؛ کلید مقابله با لازاروس
او معتقد است که سه بند کلیدی این لایحه در زمینه مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی، مستقیم‌ترین ابزار برای قطع دسترسی گروه هکری لازاروس مرتبط با کره شمالی به بازارهای ارز دیجیتال و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب این گروه در شبکه بیت کوین و سایر بلاک چین‌ها است.
این لایحه شامل بندهایی است که تعهدات مبارزه با پول‌شویی (AML) را به صرافی‌ها، کیف پول‌های دیفای و دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال بسط می‌دهد. همچنین، بخش ۳۰۵ این قانون به صرافی‌ها اجازه می‌دهد تا دارایی‌های مشکوک را پیش از صدور حکم دادگاه و بدون ترس از مسئولیت قانونی مسدود کنند. این اقدام با هدف مقابله با سرعت بالای جابه‌جایی اموال مسروقه توسط هکرهای کره شمالی طراحی شده است.
مقابله با تهدیدات امنیتی کره شمالی
گروه لازاروس تاکنون مبالغ هنگفتی را از پروژه‌های بزرگی همچون پل رونین و صرافی بای‌بیت به سرقت برده است. تخمین زده می‌شود که این گروه بیش از ۳.۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال را برای تأمین بودجه برنامه‌های تسلیحاتی کره شمالی خارج کرده باشد. لومیس معتقد است که خلاهای قانونی فعلی، فضا را برای جولان این بازیگران بدخواه فراهم کرده است.
سینتیا لومیس در شبکه اجتماعی ایکس گفت:
گروه لازاروس کره شمالی و سایر بازیگران بدخواه از شکاف‌های موجود در قوانین مالی ما سوءاستفاده می‌کنند. لایحه شفافیت، اختیارات تحریمی جدیدی به وزارت خزانه‌داری می‌دهد و یک حاشیه امن برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند تا تراکنش‌های مشکوک را پیش از جابه‌جایی پول مسدود کنند.
چالش‌های تصویب لایحه در سنا
با وجود اهمیت این طرح، سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren) از مخالفان جدی آن است و این لایحه را به جای ابزاری برای تحریم، یک گریزگاه قانونی می‌نامد. در حال حاضر شانس تصویب این قانون در سال جاری کاهش یافته و پیش‌بینی‌های بازار نشان می‌دهد که احتمال نهایی شدن آن تا سال ۲۰۲۶ پایین است، مگر اینکه فشارهای امنیتی باعث تسریع روند بررسی در مجلس سنا شود
سه بند کلیدی لایحه شفافیت چه می‌کند؟
لایحه شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال (CLARITY Act) شامل بندهایی است که تعهدات مبارزه با پول‌شویی (AML) را به صرافی‌ها، کیف پول‌های دیفای و دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال بسط می‌دهد. این بندها دامنه نظارت را از بازیگران سنتی به بخش‌هایی گسترش می‌دهند که پیش‌تر کمتر تحت پوشش بودند.
بخش ۳۰۵ این قانون به صرافی‌ها اجازه می‌دهد دارایی‌های مشکوک را پیش از صدور حکم دادگاه و بدون ترس از مسئولیت قانونی مسدود کنند. این اقدام با هدف مقابله با سرعت بالای جابه‌جایی اموال مسروقه توسط هکرهای کره شمالی طراحی شده است. همچنین لایحه شفافیت اختیارات تحریمی جدیدی به وزارت خزانه‌داری می‌دهد.
چرا سناتور لومیس این لایحه را ابزار امنیت ملی می‌داند؟
سینتیا لومیس با تمرکز بر امنیت ملی، بر لزوم تصویب این لایحه تاکید کرده است. به گفته او، سه بند کلیدی این قانون در زمینه مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی، مستقیم‌ترین ابزار برای قطع دسترسی گروه هکری لازاروس مرتبط با کره شمالی به بازارهای ارز دیجیتال و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب این گروه در شبکه بیت کوین و سایر بلاک چین‌ها است.
گروه لازاروس تاکنون مبالغ هنگفتی را از پروژه‌های بزرگی همچون پل رونین و صرافی بای‌بیت به سرقت برده است. تخمین زده می‌شود که این گروه بیش از ۳.۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال را برای تأمین بودجه برنامه‌های تسلیحاتی کره شمالی خارج کرده باشد؛ موضوعی که به گفته لومیس، خلاهای قانونی فعلی فضا را برای جولان این بازیگران بدخواه فراهم کرده است.
چرا تصویب لایحه شفافیت دشوار است؟
با وجود اهمیت این طرح، سناتور الیزابت وارن از مخالفان جدی آن است و این لایحه را به جای ابزاری برای تحریم، یک گریزگاه قانونی می‌نامد. این اختلاف نظر نشان می‌دهد که حتی یک هدف مشترک مانند مقابله با پول‌شویی نیز می‌تواند در جزئیات قانون‌گذاری به بن‌بست برسد.
در حال حاضر شانس تصویب این قانون در سال جاری کاهش یافته و پیش‌بینی‌های بازار نشان می‌دهد که احتمال نهایی شدن آن تا سال ۲۰۲۶ پایین است، مگر اینکه فشارهای امنیتی باعث تسریع روند بررسی در مجلس سنا شود.
بیشتر بخوانید: درخواست مدیر حقوقی ریپل برای اتحاد صنعت ارز دیجیتال پس از شکست لایحه کلاریتی
برای پیگیری گزارش‌های بین‌المللی این موضوع می‌توانید پرونده گروه لازاروس در ویکی‌پدیا را دنبال کنید.
پرسش‌های متداول
لایحه شفافیت ارز دیجیتال چه هدفی دارد؟
این لایحه با تمرکز بر شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال، تعهدات مبارزه با پول‌شویی را به صرافی‌ها، کیف پول‌های دیفای و خودپردازهای ارز دیجیتال بسط می‌دهد و اختیارات تحریمی تازه‌ای به خزانه‌داری می‌دهد.
بخش ۳۰۵ لایحه شفافیت چه اختیاری به صرافی‌ها می‌دهد؟
به صرافی‌ها اجازه می‌دهد دارایی‌های مشکوک را پیش از صدور حکم دادگاه و بدون ترس از مسئولیت قانونی مسدود کنند؛ اقدامی برای مقابله با سرعت بالای جابه‌جایی اموال مسروقه.
گروه لازاروس چه میزان دارایی سرقت کرده است؟
بر اساس این گزارش، تخمین زده می‌شود لازاروس بیش از ۳.۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال را برای تأمین بودجه برنامه‌های تسلیحاتی کره شمالی خارج کرده باشد؛ از جمله سرقت از پل رونین و صرافی بای‌بیت.
مخالف اصلی لایحه شفافیت چه می‌گوید؟
سناتور الیزابت وارن این لایحه را به جای ابزاری برای تحریم، یک گریزگاه قانونی می‌نامد. همین اختلاف نظر شانس تصویب آن در سال جاری را کاهش داده است.
جمع‌بندی
لایحه شفافیت ارز دیجیتال در نگاه حامیانش، مهم‌ترین ابزار قانونی برای بستن مسیر تأمین مالی گروه هکری لازاروس است؛ ابزاری که تعهدات مبارزه با پول‌شویی را گسترش می‌دهد، به صرافی‌ها امکان مسدودسازی پیش از حکم دادگاه می‌دهد و اختیارات تحریمی خزانه‌داری را تقویت می‌کند. با این حال، مخالفت سناتور وارن و کاهش شانس تصویب در سال جاری نشان می‌دهد که این مسیر همچنان به فشارهای امنیتی و توازن سیاسی در سنا وابسته است.