در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های تاریخ کریپتو، ژیمین کیان که با نام مستعار «یادی ژانگ» نیز شناخته می‌شود، به عنوان یکی از چهره‌های اصلی پشت پرده یک طرح پانزی عظیم در چین شناخته شد. محکومیت «ملکه کریپتو» چینی به ۱۱ سال زندان به اتهام کلاهبرداری ۶.۵ میلیارد دلاری موجی از شوک را در سراسر دنیای ارزهای دیجیتال به راه انداخته است. این حکم پس از سال‌ها تحقیق و ردیابی دارایی‌های دیجیتالی صادر شد و بار دیگر اهمیت نظارت بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشکوک را یادآور می‌شود.
ملکه کریپتو: از طرح پانزی تا محکومیت ۱۱ سال زندان
فهرست مطالب
طبق اعلام مقامات بریتانیایی، محکومیت «ملکه کریپتو» چینی به ۱۱ سال زندان به اتهام کلاهبرداری ۶.۵ میلیارد دلاری نتیجه‌ی یکی از بزرگ‌ترین تحقیقات مالی تاریخ بریتانیا بود. پلیس لندن در این پرونده موفق شد بیش از ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین را کشف و توقیف کند که ارزش تقریبی آن در زمان کشف حدود ۶.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. این میزان بیت‌کوین یکی از بزرگ‌ترین مصادره‌های تاریخ ارز دیجیتال محسوب می‌شود.
بر اساس اسناد دادگاه، این کلاهبرداری بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ و از طریق شرکتی به نام «لانتیان گروی» انجام شده بود. در این پروژه، هزاران نفر از مردم چین فریب وعده‌ی بازدهی‌های بالا را خوردند و سرمایه‌های خود را در طرحی سرمایه‌گذاری کردند که در واقع هیچ پشتوانه‌ی واقعی نداشت. محکومیت «ملکه کریپتو» چینی به ۱۱ سال زندان به اتهام کلاهبرداری ۶.۵ میلیارد دلاری، نتیجه‌ی افشای همین شبکه گسترده فریب مالی است که با مهارت و برنامه‌ریزی دقیق اجرا شده بود.
زمانی که طرح پانزی در سال ۲۰۱۷ فروپاشید، کیان به همراه کیف پولی حاوی ده‌ها هزار بیت‌کوین از چین گریخت و وارد بریتانیا شد. طی سال‌های اقامتش در این کشور، او زندگی لوکس و پرزرق‌وبرقی داشت؛ از خرید املاک میلیون‌دلاری گرفته تا انجام تراکنش‌های سنگین در بازار کریپتو. اما در نهایت، فعالیت‌های مالی مشکوک او باعث شد پلیس تحقیقات خود را آغاز کند. محکومیت «ملکه کریپتو» چینی به ۱۱ سال زندان به اتهام کلاهبرداری ۶.۵ میلیارد دلاری نتیجه‌ی همین پیگیری‌های طولانی و پیچیده بود.
پلیس بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشف دارایی‌های دیجیتال متعلق به کیان، یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای ردیابی بلاک‌چینی بوده است. استفاده از کیف پول‌های زنجیره‌ای و انتقال مکرر دارایی‌ها میان آدرس‌های ناشناس، ردیابی این دارایی‌ها را دشوار کرده بود. با این حال، تحلیل دقیق داده‌های زنجیره و همکاری بین‌المللی با مقامات چینی منجر به دستگیری او شد. بار دیگر، محکومیت «ملکه کریپتو» چینی به ۱۱ سال زندان به اتهام کلاهبرداری ۶.۵ میلیارد دلاری اهمیت شفافیت و امنیت در فضای بلاک‌چین را یادآور می‌شود.
در حال حاضر، پرونده وارد مرحله بازگرداندن دارایی‌ها به قربانیان شده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران فریب‌خورده امیدوارند بیت‌کوین‌های توقیف‌شده به آنان بازگردانده شود. وکلای قربانیان تاکید دارند که این دارایی‌ها حق قانونی آن‌هاست، نه دولت بریتانیا. اما در عمل، مسائل پیچیده‌ای بر سر راه وجود دارد. از جمله اینکه آیا غرامت باید بر اساس قیمت بیت‌کوین در زمان کلاهبرداری پرداخت شود یا با ارزش فعلی آن؟ محکومیت «ملکه کریپتو» چینی به ۱۱ سال زندان به اتهام کلاهبرداری ۶.۵ میلیارد دلاری اکنون با چالش حقوقی جدیدی در زمینه جبران خسارت روبه‌روست.
مقامات قضایی بریتانیا اعلام کرده‌اند که در حال طراحی چارچوبی برای بازگرداندن بخشی از دارایی‌ها به قربانیان هستند. آن‌ها تاکید دارند که شفافیت در روند جبران خسارت از اهمیت بالایی برخوردار است. محکومیت «ملکه کریپتو» چینی به ۱۱ سال زندان به اتهام کلاهبرداری ۶.۵ میلیارد دلاری نه‌تنها نمادی از عدالت در برابر فساد مالی است، بلکه هشداری برای سرمایه‌گذاران جهانی محسوب می‌شود تا فریب وعده‌های غیرواقعی را نخورند.
در کنار این حکم، بحث‌های گسترده‌ای درباره نقش دولت‌ها در نظارت بر پروژه‌های کریپتویی شکل گرفته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که چنین پرونده‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز تدوین قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از تکرار جرایم مشابه باشد. محکومیت «ملکه کریپتو» چینی به ۱۱ سال زندان به اتهام کلاهبرداری ۶.۵ میلیارد دلاری بار دیگر توجه جهانیان را به لزوم اعتمادسازی در دنیای غیرمتمرکز مالی جلب کرده است.
به طور کلی، این پرونده نقطه عطفی در تاریخ جرایم مالی دیجیتال محسوب می‌شود. محکومیت «ملکه کریپتو» چینی به ۱۱ سال زندان به اتهام کلاهبرداری ۶.۵ میلیارد دلاری نه‌تنها پایانی بر یک طرح فریبکارانه است، بلکه آغاز فصلی تازه در رویکرد جهانی نسبت به شفافیت، اعتماد و مسئولیت‌پذیری در دنیای رمزارزها به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید: تحریم سناتور کامبوجی به اتهام هدایت طرح‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال
گزارش‌های تکمیلی درباره این پرونده را می‌توانید در رویترز
«ملکه کریپتو» چه کسی است و به چه جرمی محکوم شد؟
ژیمین کیان، معروف به «یادی ژانگ» و «ملکه کریپتو»، به اتهام اجرای یک طرح پانزی از طریق شرکت «لانتیان گروی» به ۱۱ سال زندان محکوم شد. او سرمایه هزاران نفر از مردم چین را با وعده بازدهی بالا جذب کرده بود.
چه مقدار بیت کوین در این پرونده توقیف شد؟
پلیس لندن بیش از ۶۱,۰۰۰ بیت کوین را کشف و توقیف کرد. ارزش تقریبی این دارایی در زمان کشف حدود ۶.۵ میلیارد دلار برآورد شد و یکی از بزرگ‌ترین مصادره‌های تاریخ ارز دیجیتال محسوب می‌شود.
کلاهبرداری در چه سال‌هایی و از طریق چه شرکتی انجام شد؟
بر اساس اسناد دادگاه، این کلاهبرداری بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ و از طریق شرکت «لانتیان گروی» انجام شده بود؛ طرحی که هیچ پشتوانه واقعی نداشت و در سال ۲۰۱۷ فروپاشید.
اکنون وضعیت بازگرداندن دارایی به قربانیان چگونه است؟
پرونده وارد مرحله بازگرداندن دارایی‌ها شده است. وکلای قربانیان تأکید دارند این دارایی‌ها حق قانونی آن‌هاست و مقامات قضایی بریتانیا در حال طراحی چارچوبی برای جبران خسارت هستند؛ هرچند اختلاف بر سر محاسبه غرامت بر پایه قیمت زمان کلاهبرداری یا ارزش فعلی بیت کوین باقی است.
جمع‌بندی
پرونده «ملکه کریپتو» نشان می‌دهد که وعده بازدهی بالا بدون پشتوانه واقعی، در نهایت به زیان سرمایه‌گذاران ختم می‌شود. محکومیت ۱۱ سال زندان و توقیف بیش از ۶۱ هزار بیت کوین، هشداری است برای کسانی که بدون بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.